Objectifs
Permettre aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour prévenir, détecter, analyser et investiguer les fraudes, et se préparer efficacement au passage des examens de la certification CFE.
Description
Audit, contrôle, Investigation
Compétences développées : - Identifier et qualifier les schémas de fraude financière et opérationnelle - Mettre en œuvre des techniques d'audit et d'enquête en matière de fraude - Collecter, analyser et exploiter des preuves financières et non financières - Conduire des entretiens d'investigation et documenter les constats - Rédiger des rapports d'enquête structurés et exploitables
Items de compétences : - Techniques d'audit antifraude - Analyse des transactions suspectes - Méthodes de détection de la fraude - Investigations financières - Reporting d'audit et d'enquête
Gestion des risques
Compétences développées : - Comprendre les facteurs humains, organisationnels et environnementaux de la fraude - Réaliser une évaluation du risque de fraude - Cartographier les risques de fraude par processus et activités - Prioriser et traiter les risques identifiés - Suivre et ajuster les dispositifs de gestion du risque de fraude
Items de compétences : - Analyse des risques de fraude - Cartographie des risques - Méthodologie d'évaluation des risques - Indicateurs de risques (KRI) - Pilotage du risque de fraude
Conformité, contrôle interne
Compétences développées : - Concevoir et renforcer un dispositif de prévention et de détection de la fraude - Intégrer la lutte contre la fraude dans le contrôle interne et la gouvernance - Définir les rôles et responsabilités des acteurs (direction, audit, conformité) - Mettre en place des programmes antifraude et éthiques - Appréhender les enjeux éthiques et de conformité liés aux investigations
Items de compétences : - Programmes de conformité - Dispositifs de contrôle interne - Gouvernance et éthique - Prévention de la fraude - Règles et bonnes pratiques professionnelles
Liste des sessions
INSTITUT FRANCAIS DE PREVENTION DE LA FRAUDE
- 0173640004
- contact@ifpf.fr
Centre de formation
Lieu de formation